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新加坡的法务调查服务

诚信是您营商的基础。它影响着公司的声誉。与客户、员工、大众、监管机构以及其他公司维持良好信誉关系,将为您的成功铺垫。然而,一旦处理不当,也会使公司瞬间失去信誉。

怎么会这样呢?也许公司数据被黑客窃取;你的竞争对手污蔑您以不当手法做销售;与业务合作伙伴有纷争,也可能会侵蚀公司价值。若账目有偏差,则会破坏市场信心,或媒体发现了合资公司有关联交易。

从中我们可以看到,业务性质改变,不仅创造新商机,也会带来新的风险和潜在威胁。在商业领域里,风险一直存在。

不仅如此,潜在的新风险不断增加,如各式欺诈、有组织的犯罪和恐怖主义,更复杂的法规。而且涵盖范围愈加广泛,包括科技引发的挑战,跨境的争端,扩大到新兴市场,有者则是因依赖不熟悉的业务伙伴、复杂的分销与供应渠道所致。最后还有就是,盗窃和滥用知识产权。

预防胜于治疗。若能够有效监测,并迅速应对所发生的问题,将使您在财务、声誉或业务上,减少不必要的负面影响,从而实现真正的商业利益和优势。

法务调查服务专注在以下各方面:

  1. 公司情报
    • 有诚信的尽职调查 – 提供潜在业务伙伴的背景资料、过往记录、声誉和诚信度。
    • 调查支援 – 在欺诈、资产追踪等问题调查中提供支援。
    • 诉讼支援 – 在复杂的国际仲裁和诉讼中带来律法顾问支援。
  2. 纠纷咨询服务
    • 专业证人服务 – 专业的证据准备与呈现。
    • 国际争端分析 – 透过评估风险,来确定索赔价值,以及证据整理。
    • 公司和股份估值 – 在诉讼范围内的股份和公司估值。
    • 法证交易服务 – 起草/审查买卖合约中的财政条款。
    • 替代方案分析 – 在与账目相关的纠纷中提供专业协助。
    • 竞争力 – 在竞争问题中,提供咨询和指导。
    • 证据与披露管理 – 找到、处理和审核大量数据和证据。
  3. 鉴证技术
    • 恢复数据证据
    • 证据与发现管理
    • 网络犯罪调查
    • 数据分析
  4. 欺诈风险管理
    • 根据欺诈性质、不当行为风险,以及现有的监控措施,来进行评估。
    • 以符合监管标准和行业惯例的方式,来设计职业道德与规范,以及相关的反欺诈控管。
    • 通过责任分配和资源调配来实施方案和控管。
    • 评估其计划和控管的有效性,以达到预期目标。
  5. 环球调查
  6. 知识产权与合约管理
  7. 法规遵从
    • 反洗黑钱服务
    • 反贿赂和反腐败服务

 
简而言之,法务调查服务将能够确保您拥有真正商业利益优势。请莅临3E会计,我们的关联公司将很乐意为您提供法务调查。今天就联系我们

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